手机浏览器扫描二维码访问
訾衍坐在沙发上,没有移动身子,也没有说话。
叶知理的手指从面庞滑落,留下几道青白的印子,仿佛一道道泪痕,嗓音沙哑:“我怀疑洛非很久了,因为他的律师身份,因为他公司账户里那些看起来很正常,实际上令人疑窦丛生的资金流动。旁敲侧击也好,暗中调查也好,都找不出他洗钱和金融犯罪的证据。从种种迹象判断,这些手段和方法绝对不是一个新手所为,而是一个有着丰富洗钱和反洗钱经验的金融从业人士才做得出的。”
訾衍的身子没有移动丝毫,仍然坐在原处,沉默地看着叶知理。
叶知理抬起面庞,缓缓地将目光转过去:“我也是在替祁爷洗钱的时候,才突然想明白一些事情。一种看似不太可能,但又合情合理的解释。”
訾衍双唇紧抿,纠结的湿发散落在额前,面色有些阴冷。
叶知理声音平静,没有任何起伏地:“我终于醒悟过来,利用洛非账户洗钱的,并不是洛非本人,而是你。”
顿了顿,“是你一直在利用私人银行业务的账户洗钱,訾衍。”
第96章
訾衍的眼神冰冷,仿佛随时可以掉下冰渣子:“你为何敢下此定论,这一切不过是你的推测罢了。”
叶知理直直望向他,眸光毫无惧色,然而有一丝不可觉察的伤感:“我查阅了过去十年你经手的所有私人银行业务,不仅是洛非的账户,还有其他许多客户。从很多年前开始,你就这么干了,也是从很多年前开始,你频频来找我咨询银行的反洗钱政策、反洗钱流程。我毫无保留地告诉你,把最新最前沿的资讯和你分享,因为那个时候我以为,你是站在我这边的。”
訾衍没有应声,捏着啤酒罐的手指微微用力,罐体凹陷。
叶知理道:“你利用金融知识和职位之便,帮助客户规避银行的反洗钱、反恐融资审查,明知客户曾屡次参与可疑高风险活动,却未就此进行任何汇报。你还将银行内部反洗钱、反恐融资指导文件提供给客户,透露银行在反洗钱方面的各种检查参数和阈值。此外,你还曾经建议客户开立无风险行业的空壳账户,以便进行高额现金交易,避免触发银行的反洗钱报告义务。”
訾衍安静地听完叶知理的陈述,并不发怒,反倒微微一笑:“难为你了,过去十年的数据,查起来花了不少功夫吧。”
叶知理的脸孔因愤怒而血流上涌,抬手冲着訾衍的左脸“啪”地扇了一巴掌,既狠且准,眼眶发红地吼:“你知不知道洛非为了救你,冒着生命危险洞潜,差点死在大海里!”
訾衍没有躲避,结结实实挨了这一掌,头在剧烈的冲击下偏过去,面颊上一个清晰的手印,惨白刺目。他沉默半晌,吐掉口中的血水,平静地发问:“你为什么还跟祁爷换我回来,为什么不干脆让我死在柬埔寨,死在金边?”
叶知理闭了闭眼睛,面上的红色并未消退:“一码归一码,你的错误,由金融监管机构来惩罚,不是其他人。”
訾衍咧着嘴笑了下,一抹鲜红血迹自嘴角蜿蜒淌下。
叶知理起伏的胸腔渐渐归于平静,嗓音依然沙哑:“我必须让你活着回来,面对你应该面对的制裁。”
这个只是穿越到了修真的世界里该如何修炼的故事。或许会有不可名状的东西。...
网曝:神秘的军门骄子陆彦辰结婚了,据说是女方死缠烂打,用卑鄙手段怀上了孩子。时光用小号在评论区回复,“明明是他强了女方,准备用孩子套住人家……”当天晚上,回家后的陆彦辰,第一时间将她推倒。时光惊道:“你干什么?”陆彦辰:“强上,生孩子、套你!”时光:“………”【双处,男主高冷傲娇,腹黑城府,一步一步把女主拐回家,过上没羞没躁没下限的婚姻生活。】...
驾驭权力,是一门高深艺术。需识大局、知进退、善谋略,还要懂女人。前三点是为了征服世界,最后一点,则是为了不被女人所征服。......
文案一:七月初七,薛咏二十三岁,丧偶半年,独自吃烛光晚餐,庆祝结婚一周年,夜里突发一场暴雨。 外头有人砸门,他打开门,看到浑身淋湿如落水狗的十三岁少年――他亡夫的弟弟,邢烨然。 走投无路的邢烨然犹如疯狗:“这房子是我哥掏钱买的,我有资格继承我哥的东西。” 他捏着鼻子,接受了这份不驯的遗产。 这一接手,就是一辈子。 文案二:十年后的邢烨然,身材一米九二,已经长大,变得内敛而沉稳。 邢烨然俯身,影子铺天盖地罩下来,把他整个搂在怀中,吻了吻他的耳边,温柔冷静地说:“七哥,你知道在哪看到的景色最美最壮阔吗?在万丈悬崖之沿,在粉身碎骨的边缘。” 薛咏才明白过来,邢烨然依然是条疯狗。从未变过。 ○疯狗变舔狗的精英攻x外强内荏的江湖大哥受,两个人doi的时候,攻是处男,受不是~!! ○角色三观不代表作者三观。不换攻,谢谢。...
上贼船小说全文番外_罗惟的藏青的上贼船,还在为找不到想看的类型小说发愁吗?还在为找不到广播剧,动漫,电影,韩剧,动画片,苦恼吗? 找书机器人:可以找海棠,可以找废文,可以找长佩,可以找书耽,可以找作者,可以找小说名,可以找言情,可以找百合,可以找耽美…… 找剧机器人:可以找电视剧,可以找广播剧,可以找综艺,可以找电影,可以找动画片,可以找动漫,可以找韩剧,还可以找一点漫画 知乎机器人,专门找知乎上的小说,发链接,秒发格式 买不了吃亏,买不了上当,买来的是各种文! 如果想要体验可以加758875922...
洛河活了25年,还是没有明白生命的意义,太累了,他决定去死,结果被告知欠了1008件债务,不还完就死不了。怎么办呢?他只能在还债赴死的路上矜矜业业的耕耘。......